Банки против бизнеса: как избежать блокировки счетов

Записаться

Лектор

КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич –

руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, автор книги «Реальная оптимизация налогов» и многочисленных публикаций в СМИ

Вебинар предназначен:

для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных и финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов.

Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ, позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки – от требования закрыть счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на счет ЦБ РФ («вечная» блокировка).

Цель семинара – рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки), актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и блокированию расчетных счетов.

На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации по их предотвращению.

План вебинара:

1. Причины блокировки расчетных счетов банками.

2. Причины блокировки счетов ФНС РФ.

3. Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).

4. Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.

5. «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в открытии счетов.

6. Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.

7. Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.

8. Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию счетов.

Дополнительная информация

  • Дата проведения: 12.11.2018
  • Время проведения: 10:00-13:00
  • Лектор: Кузнецов И.С.
  • Стоимость участия: 3 000 руб.
  • Города проведения: Нижегородская область
  • Открыта запись: ДаЗаписаться
http://ric077.ru/library/